本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

遼寧禾豐牧業股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到董事會秘書馮陽女士的書面辭職報告。因個人原因，馮陽女士申請辭去其擔任的公司董事會秘書職務。根據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會秘書工作細則》的有關規定，馮陽女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

馮陽女士辭職后，不會影響公司工作的正常進行。在董事會秘書空缺期間，暫由公司董事長金衛東先生代行董事會秘書職責，公司將盡快按照法定程序完成新任董事會秘書聘任工作。

公司及董事會對馮陽女士在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

遼寧禾豐牧業股份有限公司董事會

二零一四年十二月二日